Принят Государственной Думой 15 декабря 2015 года
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2015 года
Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004,
N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49,
ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27,
ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014,
N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18,
ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001) следующие изменения:
1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1 слова "установленных
пунктами 1.1, 1.2, 1.4 и 1.4-1" заменить словами "установленных пунктами
1.1, 1.2, 1.4, 1.4-1 и 1.4-2";
2) дополнить пунктом 1.4-2 следующего содержания:
"1.4-2. При покупке физическим лицом ювелирных изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000
рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а
также при использовании персонифицированного электронного средства
платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не
превышающую 100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте,
эквивалентную 100 000 рублей, идентификация клиента - физического лица,
представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не
проводится (за исключением случая, если у работников организации,
осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом,
возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма).".
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
30 декабря 2015 года
N 423-ФЗ
